邮储银行武陟县支行成功阻止可疑资金交易

yi有很多

邮储银行武陟县支行成功阻止可疑资金交易

日前，邮储银行武陟县兴华路支行员工凭借专业的风险识别能力和高度的责任担当，与当地反诈中心联动，成功阻止了一笔可疑资金交易，及时挽回了客户损失。


5月8日上午11时左右，一名客户来到邮储银行武陟县兴华路支行，要求办理4万元取现业务。工作人员贾鑫焱在引导客户业务办理时，敏锐捕捉到客户提袋的动作有些异常，遂主动询问资金用途。交谈中，这位客户透露刚在其他网点也办理了取现业务，并且是款项刚到账就急于再次提取。凭借多年的反诈经验，贾鑫焱初步判断客户可能遭遇电信诈骗，就立即进行善意提醒。但是，这位客户始终坚称是因黄金回收生意需紧急付款，才来办理取现业务的。看到客户神情有异，贾鑫焱迅速将情况上报。


支行长获悉此事后，要求柜员进一步询问客户的资金来源和去向，并在经过多方交叉验证后，基本确定客户遭受了电信诈骗。为了争取处置时间，支行长一边安排大堂经理耐心向客户讲解典型诈骗案例，安抚其焦躁情绪；一边安排人员联系当地反诈中心。几分钟后，反诈中心民警火速抵达现场。巧合的是，这名客户自称“卖黄金”交易方也在此时现身网点。随后，警方调查证实确实为可疑资金交易，并将可疑人带走作进一步调查。至此，警银联动，及时为群众财产安全筑起了坚实防线。