中信银行信阳分行协助公安机关成功抓获电信网络诈骗涉案人员

论坛小编大白

为保障客户资金安全，共建和谐金融环境，中信银行信阳分行积极开展反诈宣传，认真开展客户识别工作，积极防范电信网络诈骗风险，先后两次识别发现涉诈犯罪嫌疑人，并采取有效措施稳住客户，联系信阳市公安局反诈中心核查，确认身份后拨打110报警，帮助信阳市公安局先后抓获多名涉诈嫌疑人。

2021年7月2日16时左右，一名客户来到柜台称其要办理销户后重新开卡业务，柜员在为其联网核查后发现其风险等级为高，通过风险案例登记簿查询到该名客户为人行管控名单，处置方式为报告公安机关或协助处理，于是立即将此情况反映给会计主管，会计主管当即联系了信阳反诈中心民警，反诈中心告知可直接联系110出警。

在等待警察期间客户表示要出门抽烟，中信银行信阳分行工作人员见状设法进行拖延，称其身份核实已经完成将立马为其办理销户和新开卡业务。等待办理业务期间，民警赶到现场，并迅速将其铐走。信阳警方对中信银行信阳分行积极配合执法机关的行为予以高度肯定，对严格实施客户身份识别的做法表示赞赏。

自“断卡”行动开展以来，面对目前打击治理电信网络新型违法犯罪和跨境赌博活动的严峻形势，中信银行信阳分行积极履行人民银行、公安机关等部门对反诈工作的最新要求，不断强化账户风险防控，完善风险应急处置预案，定期开展突发事件演练，强化员工风险防控意识及突发事件处理能力，加强警银合作，为维护好社会公众良好秩序提供强有力保障，做到防微杜渐、未雨绸缪，为安全稳健运营打造了一张严密的“防火墙”。