中信银行郑州分行主动担当助力追回35万跨境涉诈资金

~易~ · 发表于 2024-6-6 11:33

中信银行郑州分行主动担当助力追回35万跨境涉诈资金

5月31日，随着最后一笔2.7万美元涉诈资金退汇的入账，标志着折合35万元人民币的涉诈资金跨境追回工作成功告一段落。

5月24日，中信银行郑州分行监测发现某账户存在多笔异常交易，经向反诈中心核实，该账户疑似通过购外汇方式转移涉诈资金。分支行敏捷反映，立即启动涉诈资金跨境追回应急机制，查询涉诈资金汇出流向，及时向境外行发送退汇报文，向收款人开户行申请止付；同时配合公安机关对涉案账户实施管控。

该行与境外收款行多次发报文沟通资金退回事宜，经过总分支多方联动、反诈中心协同指导，至5月31日，最终共计3笔、累计折合35万人民币受害人资金均被成功追回，为后续有权部门开展受害人资金返还工作提供了有力支撑。

中信银行郑州分行始终保持高度的职业敏感性和工作责任心，多方协作、高效配合，有力阻断了涉诈资金划转渠道。下一步，该行将继续积极履行社会责任，贯彻落实公安机关、监管部门对账户安全管理的工作要求，不断提高打击防范各类诈骗的精准性和有效性，共同筑牢反诈“防火墙”，守护广大人民群众资金安全。