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揭露鼎盛外汇黑平台交易手段及模式,骗子行骗模式:
拉客户——建群——谈股票——转群炒黄金/恒指——开课——分战队比收益——幕后操控——造成客户巨大亏损后解散群、关闭直播间——骗子集体隐匿(告诉客户自己去旅游/度假)。一开始单纯讨论股票,由所谓的老师评股总结,骗子同伙们吆喝,之后慢慢由骗子们提出视频听课效果更好,随后直播开播,每天由群主发直播课安排公告。信任加深后,骗子们利用讲课的时间,以查看当前持仓的伦敦金行情为由带领群友们悄然入瓮。随后以股市水太深,逐渐引领大家进入黄金市场,鼓吹鼎盛外汇是国际大平台,面向全球市场,操作自由,盈利可观,利用直播平台分析喊单,一个月内带领大家在黄金市场赚足50%……
然后就推荐了一个鼎盛外汇开户专员,为了演技更逼真,以慈善为幌子增加信任:大宝声称援建孤儿院,并建议大家赚钱了日行一善,甚至谎称周末去四川孤儿院考察等,利用慈善为幌子进一步增加群友对其的信任。开始安排老师带着散户盈利一部分尝尝甜头,步步诱导群友们加大投资,把我们血汗钱在一次爆仓中彻底榨干!随后解散群,删除好友!据知情人士爆料:骗子团伙组成会员单位负责吸引散户入场,他们的利益分成一般是:散户的手续费等归总公司所有,头寸(客户入户所有资金)亏损部分全部归会员单位所有。
以下是我的一位客户口述,我整理出来的详细被骗过程:
2018年3月下旬,在微信上一个叫名叫“丽莎”的微信号(missluo98)主动加我,说是股票分析,主动免费为我诊股,并拉我进微信群。当时群内有不少其它网友,群主“海峰老师”每天在群里给我们分析股票并推荐股票(后来群解散),丽莎叫我加老师微信:海峰 yh359654,大约一周后开了网上直播间叫“集结号”,说是邀请几位他的好友老师一起来讲课,当时还在论坛搞了一个为老师投票争夺主讲嘉宾的位置。直播间里的老师名字分别叫:海峰、周一发、流苏、飞扬、子颜(女)。
刚开始是分析和推荐A股,半个月后就说A股现在市场不好,要带大家一起赚大钱,操作恒指HK50,4月16号丽莎推荐给我一个微信号(w1319936945),是恒指的开户客服,在鼎盛外汇平台开户,我提供给对方个人信息后开户成功,就在4月20日开始操作了恒指。
当时我属于海峰战队,所在微信群叫“王者集结令建仓11群”,战队又分级别,是根据投入在恒指交易帐户的资金来定,分别是红塔山战队(投入金10左右),芙蓉王战队(投入金30万左右),大中华(投入金80万左右),99至尊(200万左右)。我当时在红塔山战队。
在这期间一直小亏损,后来有一次海峰喊单方向反了还让我们加仓,导致止损亏损严重,因为亏损就一路加金加到了147000美金(人民币997338元)。5月3日海峰带单建仓方向有误,不说止损还让加仓,导致亏损67000美金。5月7日海峰让HK50空单持仓过夜说把前几天亏损的赚回,结果8号开盘方又错误,海峰还让加仓,最后导致爆仓亏损50000多美金。从此以后就是一直小赚大亏损。
4月中旬左右周一发在论坛带领大家炒XAUUSD,我是在所有人操作黄金有8笔后才跟上周一发(微信:xuy1890 磐石)操作的,刚开始小有获利,后来就反向带单,方向错了也不通知止损,导致严重亏损。此时帐户本金147000美金已经亏损的还不到20000了。
亏损后帐号也被冻结也不能正常出入金。现在都无法跟家人交待,钱也还不上,si的心都有,整天过的浑浑噩噩,没有未来。后来跟一朋友谈起,他说这是老师故单让杠单重仓操作,你要的是利润人家要的是你的本金,我没跟他们签过合同,开户的时候也是由这个业务员来完成的,成功后发我一个帐号和密码。又查了我的银行流水,资金都是从第三方支付公司转到一些国内不知明的商户帐户上。
突然在5月11日下午1:30左右,海峰在论坛直播间说自己的不当言论导致要接受自查,暂时不能在论坛直播间带领大家操作,会把所有操作放到线下,也就是他会微信通知买卖。由于我在海峰战队,因为他暂时不能上论坛也导致了我无法进入,一周后得知论坛直播间关闭。
5月25日海峰微信通知我说“最近我要去度假了”,我问老师什么时候能回来带领操作,他没回复我。这时我才联想这一个月以来的操作经历,老师在论坛带单或微信带单是故意反向操作,目的是为了让交易帐户内的虚拟数字平掉,亏损只是假象,这时我才意识到自己遇上了外汇诈骗了。以上出现的微信号,全是真实的,以后若碰到请远离。
1、鼎盛外汇平台域名成立时间为2017年12月27日,时间非常新。
2、鼎盛外汇平台宣称有澳洲ASIC486731和美国NFA0510740监管。
3、经查询,ASIC486731对应的平台名称为D C & S J KLENK INVESTMENTS PTY LTD,是一家做证券和保险的公司,根本不做外汇。
4、经查询,NFA0510740对应的平台名称为DC&SJ KLENK LIMITED,不是受美国NFA监管的外汇交易商。显然,鼎盛外汇是冒充澳洲ASIC和美国NFA监管的虚假交易商。
另外一个就是傅恒国际外汇
股票群拉人进去,刚开始讲股市行情,后面就说股市行情不理想,暴跌不断,于是推荐所有人投资HK50,这种套路你还信?这边接收到很多被傅恒国际欺骗的投资者。有的是亏损后来找的,有的是被骗出不了金的,也有的是准备入金傅恒的!
我们来看看客户自述的真实情况。
之前都是相差5.00点差,这天后来突然500.00个点差。而且我平仓都平不了,当时我还想存在侥幸心理不要搞得亏得太多就行,最后直挂到第二周周一爆仓强平了,问公司客服有没有回答,搞到后面进去的资金也所剩无几了,并且之后觉得这个平台太不靠谱了,就去网上查询了之后才知道,这个这平台就是才出的新平台,我搜了各大金融咨询平台,外汇天眼,外汇110,根据它的监管号在NFA根本就查不到。这是个新平台,无任何监管。它自称是受美国NFA监管。(近期傅恒国际竟然派人为自己洗白,但是这些证据是无法毁灭的!)
因为这段时间不断有投资者来咨询这个平台,于是也激起了我们的查询欲望,正如以上投资者所描述,这个平台没有做外汇的资质,也无任何监管,还请其他投资者远离这个平台。
这个投资市场存在太多黑心平台,一个个都套牌国外监管。投资者可能很不明白监管问题,心里想的都是只要能赚钱就行,可是别低估了这些黑心平台,钱一旦进去不是亏损完全就是卷钱跑路!被骗之后由于都是虚假平台,想维权也无门,于是只能自认倒霉!
我写这么多就是要提醒投资者千万别相信免费的东西,人家免费给你带单,凭什么?
投资必然伴随着风险没错,但是作为投资者我们谁也不想入金在黑平台,只怪自己对外汇市场的了解不够深,陷入牢笼;其次,且不说收益,就连账户本身的资金也得不到保障,希望大家在选择交易平台时擦亮双眼,做出理智的判断。而我们作为技术服务团队,一方面可以为投资者推荐正规的平台,另一方面主要帮助在这个金融市场上亏损的客户,帮你们挽回损失加维新 yuanlanglunjin,我们做的是盈利分成,如果账户亏损对双方都不利,所以做好风险控制显的尤为重要。你要是抱着诚信与我合作,我一定不会让你失望,我会告诉你什么才是共赢!
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