中信银行安阳林州支行成功堵截 一起恶意拆分购汇犯罪案件

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中信银行安阳林州支行成功堵截

一起恶意拆分购汇犯罪案件

      近日，中信银行安阳林州支行发现有不法团伙通过有组织开户、购汇的方式跨境转移资金，涉嫌恶意拆分购汇等洗钱犯罪活动，分支行联动，果断处置，成功堵截一起恶意拆分购汇犯罪案件。
      4月9日，4名可疑人员在林州市北吊桥路东菜市场，以临时摊位的形式，利用老百姓法律风险意识淡薄，贪图小便宜的心态用免费送米面油等礼品诱惑，教唆不明真相的群众到银行开立银行卡，使用网上银行进行购汇和境外汇款，完成资金过渡，从而规避银行及外管局监管。中信银行安阳林州支行接到客户电话咨询相关事项后，引起经办人员的高度警觉，在上级行的指导下，当即向人民银行和公安机关报告事件情况。公安机关接到报案后，立即赶赴现场，对参与恶意拆分购汇4名可疑人员进行控制，当场截获正在操作的两笔交易，同时配合人民银行向分行申请通过系统对可疑人员已购汇金额进行统计，对尚未完成的业务进行拦截，成功堵截了这一起恶意拆分购汇犯罪案件。