中信银行郑州分行协助公安机关反诈中心成功抓获一名涉卡洗钱犯罪嫌疑人

论坛小编大白

自公安部“断卡行动”开展以来，中信银行郑州分行认真贯彻落实国家有关部门工作要求， 不断加大可疑交易账户排查力度，强化账户风险管理，近日成功协助公安机关抓获涉嫌银行卡跑分洗钱犯罪嫌疑人。

12月13日，一位客户至中信银行郑州分行柜面办理销卡，工作人员办理业务时发现该客户为涉案账户，故第一时间与反诈中心联络，在得到警方要求稳住嫌疑人立即出警的指令后，工作人员沉着冷静，以信息需要维护为由拖住嫌疑人，为出警争取时间。约15分钟后民警抵达网点，对嫌疑人进行询问并成功完成抓捕。后经反诈中心调查发现该客户于今年6月份利用自己银行卡跑分洗钱并从中获利，涉嫌帮信罪，现其已被刑事拘留。

中信银行郑州分行在日常办理业务期间，高度重视“断卡行动”部署安排，充分发挥把控风险防控第一道防线作用，注意加强账户开户审核，甄别客户信息的真实性。中信银行郑州分行将继续以保障人民群众财产安全、维护金融消费者权益为己任，为打击电信诈骗积极贡献中信力量。

中信银行郑州分行 位慧