中信银行郑州分行警银联动 提供案件线索助力公安机关打击犯罪

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近年来，电信诈骗发案数高，骗术手法翻新快，隐蔽性强，严重侵犯人民群众人身财产安全。中信银行郑州分行主动担当社会责任，积极协助公安民警侦破电信诈骗，向群众宣传反电信网络新型违法犯罪知识。  

警银联动巧堵截。中信银行郑州分行积极协助公安民警侦破电信诈骗犯罪，派驻省反诈中心工作人员协助全省基层民警司法查询查、冻、扣，工作表现得到省反诈中心领导及同志的一致认可，多次收到省反诈中心的感谢信。近日，某嫌疑人在京港澳高速郑州至新乡段发生车祸后逃逸，后经核实汽车不为该嫌疑人所有，车内也无证明嫌疑人身份信息的相关资料。但交警在现场排查时发现汽车上有两部手机与一部疑似电信诈骗设备，手机号是经过特殊处理的虚拟电话号，经办的高速交警办理此类案件较少，且缺乏专业分析设备，故无法通过手机号确认嫌疑人员身份。高速交警遂联系中信银行郑州分行驻点河南省反诈中心员工，询问根据现有查获设备可否查询到嫌疑人信息。结合以往培训的电诈案件侦破经验，中信银行郑州分行驻点员工协助提供案件侦破，为高速交侦破案件提供重要线索，全力协助公安机关办案，顺利侦破嫌疑人身份。

近日，一名客户至中信银行郑州分行要求对其名下账户进行补卡，称其卡片丢失，现需要使用该账户。该行工作人员在核实其身份时，发现客户两日内至多家银行网点办理新开及补换卡，遂进一步询问客户重新启用账户原因，客户情绪激动，对于账户用途说法不一，该行工作人员初步判断客户补卡目的较为可疑，将此情况上报反诈中心工作人员，民警到场后将其带走核实情况，后经进一步核实，客户频繁开卡、补卡预计用于出租出借账户。

电诈宣传不停步。 中信银行郑州分行以网点为单位，对网点周围社区、商店进行反诈知识宣传。除在网点厅堂醒目位置张贴反诈知识海报、电子屏播放反诈知识、向易受骗中老年人发放宣传折页普及反电信网络诈骗知识外，网点工作人员积极走出营业厅，进社区向群众宣传反电信网络诈骗知识，并设置奖品，开展反电信网络诈骗知识趣味问答活动，宣传效果良好，现场群众已掌握基本反诈知识。

中信银行郑州分行始终坚持优化客户服务与堵截异常开户齐头并进，一手抓服务，一手防风险，从源头堵截电信诈骗。该行将充分利用“警银通”资源，对异常客户加强审核，持续加强反电信诈骗知识宣传普及，强化警银联动力度，发挥中信力量，践行维护良好社会金融环境的社会责任！

中信银行郑州分行 姚坤