中信银行安阳分行深入社区持续开展反洗钱普法小课堂

拽老猫

      “快来看，中信银行安阳分行反洗钱小课堂开课了！”2022年9月，某小区内的小广场上甚是热闹，一堂生动的金融知识普及课正如火如荼地开展。原来，这是中信银行安阳分行的“反洗钱普法小课堂”在社区内的又一次集中宣讲。

      据悉，为践行反洗钱社会责任，提升公众对防范和打击虚拟货币洗钱犯罪的认知度，使人民群众在日常生活中远离洗钱犯罪陷阱，中信银行安阳分行积极主动作为，深入网点周边社区，定期开展“反洗钱普法小课堂”常态化宣传工作，向社区群众宣传和普及反洗钱法规及基本知识，为社区内一老一小、新市民等重点服务群体送上了实实在在的金融知识“干货”。

      “为什么买卖银行卡是犯罪行为？”“出租出借银行卡真的是犯罪吗？”“倒卖的银行卡最后去了哪里了？”“借给自己亲戚熟人用卡会有怎样的风险？”……面对社区群众的疑问和不解，该行员工从基本概念出发，用深入浅出的语言讲解，为辖区群众带来了一堂丰富多彩的反洗钱小课堂：“洗钱、逃税和诈骗是被收购银行账户的主要用途，其中，洗钱是犯罪团伙利用收购的银行账户将境外资金转移到国内，或将黑钱转移至国外，买卖银行卡的出售方和收购方都是违法的……”该行员工用生动的案例讲解，在场群众纷纷表示要在日后的生活中不贪小利，自觉抵制洗钱违法犯罪行为。

      通过此次宣传活动，社区群众意识到“自己的卡自己用，出租出借都违法”的重要性，提高了辖区居民的金融安全意识。下一步，中信银行安阳分行将持续开展各类反洗钱宣传活动，告诫广大市民远离洗钱犯罪，切实筑牢全社会反洗钱安全防线，为营造辖区内风清气正的金融环境作出更大贡献。

中信银行安阳分行张新颖