中信银行郑州分行成功协助公安机关 堵截涉嫌洗钱人员账户

论坛小编大白

“断卡行动”开展以来，中信银行郑州分行认真贯彻落实国家相关工作要求，不断加大可疑交易账户排查力度，强化账户风险管理。近日，成功协助公安机关控制一名涉诈嫌疑人员。

2021年10月8日，客户程某至中信银行郑州分行柜台办理销户业务。经查询，该客户为零售高风险客户，且账户已被管控，工作人员发现客户存在公安机关下发的涉诈拦截模型监管，故提高警惕。经询问，客户不能对该卡具体用途做出合理解释，且交易流水频繁，交易对手复杂，存在快进快出和凌晨交易等涉诈特征。中信银行郑州分行工作人员立即与公安局人员取得联系，公安机关询问相关情况后同意出警。10分钟后，2名身穿**办案人员到达网点，现场询问后发现客户程某确实存在涉诈嫌疑，故将程某现场带走进一步核查。

中信银行郑州分行的工作人员凭借认真负责的态度、高度的职业敏感性和敏捷的反诈意识，成功协助公安部门控制一名涉诈嫌疑人员，获得了当地公安机关的认可。中信银行郑州分行将继续坚持优化账户服务与防控账户风险并重，充分发挥一线风险防范作用，保障人民群众财产安全，维护金融消费者权益。