警银携手打击电信诈骗中信银行信阳分行成功堵截涉诈资金外流

yi有很多 · 发表于 2024-7-23 15:16

警银携手打击电信诈骗

中信银行信阳分行成功堵截涉诈资金外流

近日，某个人客户在中信银行信阳分行营业部办理取现业务时，系统中出现的预警信号引起柜员警觉。柜员第一时间将异常情况报告会计经理，并进一步向客户核实取现用途及资金来源等内容。

在核实过程中，客户对取现用途及资金来源无法明确回答，支支吾吾且情绪焦躁不安，当柜员提示查看客户交易流水时，客户直接拒绝并要求立即取现并销户，相关情形与监管风险提示及下发案例内容相似，疑似通过柜面取现转移涉案资金。该行立即与当地反诈中心联系，民警很快到达营业网点并将该名可疑人员带走调查，同时对中信银行信阳分行成功拦截可疑资金外流、以实际行动守护老百姓“钱袋子”的行为予以赞扬。

中信银行信阳分行高度重视打击治理电信网络诈骗犯罪工作，常态化开展对内员工培训和对外反诈知识宣教，在提供优质金融服务的前提下守土尽责、合规操作，持续推动打击治理电信网络新型违法犯罪工作做深做实，切实保障广大人民群众的财产安全。