中信银行焦作分行召开2019年上半年 反洗钱领导小组会议

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中信银行焦作分行召开2019年上半年

反洗钱领导小组会议

为促进反洗钱工作领导小组更好的履行反洗钱日常管理职责，保障反洗钱工作协调有序地开展，提高反洗钱风控能力和管理水平，8月6日，中信银行焦作分行召开2019上半年反洗钱工作领导小组会议，反洗钱领导小组成员现场参会,各支行行长列席会议。

首先,中信银行焦作分行反洗钱领导小组组长陈文兴行长传达了《关于焦作市金融机构2018年反洗钱工作分类评级情况的通报（焦银发【2019】26号）》，焦作分行在2018年反洗钱工作分类评级中荣获“A级”称号，对反洗钱工作取得的成绩予以肯定，并要求再接再厉，持续强化监管沟通汇报，密切配合监管工作，继续保持A级的好成绩。同时，传达了《方合英行长在总行反洗钱领导小组会议讲话》精神：一是充分肯定我行近两年来反洗钱的工作成效；二是认清当前洗钱风险威胁增加和监管要求提高的严峻形势；三是进一步提升全行反洗钱工作的能力和水平。

随后，分行合规部总经理马雪红汇报焦作分行2019年度反洗钱工作计划以及2019年上半年反洗钱工作情况，并对分行高管进行反洗钱风险管理专题培训，讲解当前反洗钱工作严峻形势、剖析反洗钱违法案例、明晰领导小组各成员部门的职责。分行公司银行部、零售银行部也对客户身份信息治理持续开展情况进行了汇报。最后，会议审议通过了《中信银行焦作分行反洗钱工作领导小组工作实施细则（2.0版，2019年）》。

此次会议提高了领导小组成员反洗钱工作意识，进一步提升了分行反洗钱工作的有效性，为持续做好反洗钱工作奠定了坚实基础。下一步，中信银行焦作分行将持续落实监管及总分行各项要求，切实防范洗钱风险，为我行各项业务稳健发展保驾护航。