中信银行郑州分行协助公安机关 抓获涉嫌诈骗嫌疑人获表扬

论坛小编大白

自“断卡行动”开展以来，中信银行郑州分行认真贯彻落实国家相关工作要求，不断加大可疑交易账户排查力度，强化账户风险管理，近日成功协助郑州市高新区公安局抓获个人涉案人员获表扬。

8月11日，客户刘某至中信银行郑州分行柜台办理销户业务，经查询，该客户为零售高风险客户，账户已被管控。工作人员发现客户存在一笔刚失效司法冻结，故提高了警惕，考虑到客户形迹可疑，会计经理立即与公安局人员取得联系，公安机关查询后告知刘某为其正在抓捕的涉案人员，要求中信银行郑州分行先稳住客户不要离开现场，立即出警。

中信银行郑州分行工作人员以需要完善审批手续为由一边安抚客户，一边等待办案人员到来。5分钟后，2名身穿**办案人员到达网点将刘某现场带走进一步核查。

9月6日，郑州市公安局高新区分局为中信银行郑州分行送来了感谢信。感谢中信银行郑州分行提供的重要线索，使公安局在该诈骗案件侦办过程中取得了重大突破，同时赞扬了中信银行郑州分行员工认真负责的态度及高度的职业敏感性和反诈意识，将打击治理电信犯罪“断卡行动”精神落实到实处。

中信银行郑州分行将继续紧跟国家制度要求，坚持优化账户服务与防控账户风险并重，充分发挥一线风险防范作用，保障人民群众财产安全，维护金融消费者权益。