一封来自反诈中心的表扬信

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一封来自反诈中心的表扬信

日前，邮储银行温县子夏大街支行收到一封来自温县公安局反诈中心的表扬信，赞扬该分行及时发现一起涉诈案件，有效控制了涉案资金，并配合公安机关抓获一名涉诈嫌疑人。收到表扬信，该支行全体员工欢欣鼓舞。


事情还要从10月24日说起，当天，一女性客户到温县子夏大街支行取款3万元。按照要求，柜员照例询问客户资金来源和用途。客户则称其老公去世，向上海的亲属借钱，现在是取钱还账。但是，柜员在查看客户账户明细时却敏锐地发现，该笔资金为前一天上午入账6万元，客户在中午时分即在其它网点取款3万元。于是进一步询问客户，两网点间隔较远，为什么不在同一网点取款，而客户的回答却含糊不清。同时，柜员还发现，客户的这张银行卡很少使用，且交易金额较小，都在百十元，只有近期有大额进账两笔，非常可疑。随后，柜员将情况上报支行领导，并上报温县公安局反诈中心。


反诈中心得到报案后，表示先暂停为客户办理任何业务，并告知该客户中国银行的卡在前几天已经涉案。同时，通知该支行工作人员先稳住客户。很快，反诈中心工作人员到达现场，在仔细询问一番后，陪同这名客户到温县公安局岳村派出所报案。后经反诈中心确认，该账户涉案，成功拦截3万元。


为了表扬温县子夏大街支行在打击网络诈骗中的突出行为，温县公安局反诈中心在表扬信中特别提到：“贵行工作人员在柜面防范的过程中，反应敏捷，经验丰富，责任心和担当意识强，值得全市学习借鉴。”

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