中信银行平顶山分行成功 堵截一起资金诈骗案件

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中信银行平顶山分行成功

堵截一起资金诈骗案件

     4月25日中午13点40分左右，一位老人拿着2万元现金，来到中信银行平顶山分行营业部柜台办理无卡存款业务。
     柜员依流程询问老人对手账户姓名及是否认识此人时，老人回答对方账户为某企业的业务人员。老人声称把钱存入其卡内，对方可代为购买具有巨大升值空间的原始股。柜员随即提高警惕，提示老人应了解清楚该企业相关背景谨防被骗，老人回答该企业生产的汽车能一直行驶并且不需要任何燃料，并拿出手机，向柜员出示一个微信群里关于该企业介绍的视频，并且不听劝阻执意为其存款，柜员为阻止老人上当受骗，通过网络搜索该企业的信息，发现搜狐等多家主流媒体都报道了该企业涉嫌诈骗及传销的新闻，详细报道了该公司以出售原始股以及公司职位，并发展下线会员募集资金等手段进行资金诈骗及传销。柜员将新闻报道告知老人后，老人十分震惊，并连连致谢，中信银行平顶山分行成功堵截了这一起资金诈骗案件,帮助客户及时挽回了损失。